Al 17 de marzo, suman 122 las empresas radicadas en Bahía Blanca que figuran en el listado de usinas de facturas apócrifas que publica y actualiza en forma periódica la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hasta el momento, de la nómina de 11.220 firmas que el organismo considera en esa situación, solo se conocían algunas... Leer más →
"...Requiérase del Administrador local de la AFIP-DGI la remisión de un amplio informe, respecto de si se han incoado actuaciones sobre firmas locales presuntamente proveedoras de facturas apócrifas, como así también, si ellas coinciden con las que surgen de las publicaciones (se acompaña ejemplar de diario La Nación y La Nueva). En su caso indique... Leer más →
(Análisis de Expedientes) - $ 14.794.564,10. Es el total de Impuesto al Valor Agregado impugnado a las usuarias de las facturas supuestamente apócrifas que entregaba Juan Ignacio Suris. A fojas 448/453 del expediente que sustancia el juez subroante del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, que a fines de marzo dictó el... Leer más →
Primero, los vigilaron y siguieron. Luego intercerptaron sus llamadas telefónicas y en base al contenido de lo que allí se escuchó, se decidieron los allanamientos que acabaron con sus detenciones y con la incautación de droga y elementos necesarios para su comercialización. Les dictaron la prisión preventiva, por violación a la ley 23.737, artículo 5ª... Leer más →
La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó esta semana el procesamiento de cinco personas acusadas de violar la ley penal tributaria a través de la comercialización de facturas apócrifas en el marco de una asociación ilícita fiscal. Se trata de Luciano Gabriel Suris, Elba Dora Tablar, Alberto Suris, Florencia Elizabeth Suris y Domingo Tomás Goenaga,... Leer más →
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